据联邦检察官称，一项协调一致的退款欺诈计划使沃尔玛和亚马逊等在线零售商损失了数百万美元。
在上个月提交的一份密封起诉书中，美国检察官详细描述了一个犯罪团伙如何招募合法购物者“购买一件商品，要求退款，并通过各种方式将退款的商品保留为个人使用或出售以获取利润。”
该文件最近被解封，并由技术调查网站404 Media与Court Watch合作首次报道。十名被称为Artemis退款集团（ARG）的个人被指控串谋实施电汇欺诈，此前他们进行了多年的运营，该运营错误地为购物者已完成的电子商务订单发起退款或退货。
根据起诉书，ARG将从购物者那里获取订单细节，并代表购物者与客户服务部门进行互动。如果零售商提供不退货退款，ARG将从中抽取一定比例的回扣，顾客将保留商品。亚马逊、沃尔玛和塔吉特等零售商有时会在退货成本超过卖家价值的情况下提供免退货退款。如果卖家要求退货，ARG会发送一个欺诈性的包裹。如果零售商发送了替换品，ARG将接收货物，出售货物，并与保留原货的购物者分享收益。根据起诉书，ARG还招募了公司内部人员，包括沃尔玛退货部的员工，以提高骗局的成功率。
检察官表示，数千名购物者利用ARG的计划，以高达85%的折扣购买商品，通常是高价商品。今年2月，一名政府线人利用ARG的骗局购买了一个价值541.41美元的Kate Spade手袋，5月，他们用它从亚马逊买了一台MacBook Pro。交易量如此之大，ARG将它们组织在电子表格中。检察官说，由于退货数量太多，一名被告租了一个仓库。
亚马逊承认，这一骗局使公司损失了70多万美元，而检察官表示，退货欺诈总体上使其他零售商损失了“数百万美元”。404 Media还发现，许多Reddit和Telegram群组公开交换诈骗退款的技巧，并为个别零售商提供具体建议。该网站发现了至少6个这样的子reddit，包括拥有超过10万粉丝的r/illegallifeprotips2。
报道还指出，送货司机，其中许多是零工，经常首当其冲地受到客户对货物丢失或损坏的投诉。
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